Prema izvješću Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku, doneseno je rješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana. Prvookrivljeni, rođen 1952. godine, osumnjičen je za poticanje na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, dok je drugookrivljeni, rođen 1974. godine, osumnjičen za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju. Oba kaznena djela temelje se na članku 246. Kaznenog zakona.
Osnovana sumnja ukazuje na to da su prvookrivljenik, u svojstvu većinskog dioničara i predsjednika nadzornog odbora oštećenog trgovačkog društva, te drugookrivljenik, kao direktor istog društva, između 15. srpnja 2011. i 23. svibnja 2016. godine u Osijeku zajednički djelovali s ciljem pribavljanja nepripadne imovinske koristi za prvookrivljenika. Naime, osnovano se sumnja da su tijekom 2011. i 2012. godine sklopili ugovore o zajmu putem kojih je prvookrivljenik društvu posudio 650.000 kuna (86.187,62 eura). Nakon toga, uspostavljen je sporazum o osiguranju novčane tražbine prijenosom prava vlasništva na nekretnini društva.
Prema dostupnim informacijama, drugookrivljenik nije izvršio povrat zajma prvookrivljeniku, iako je društvo imalo dostatna novčana sredstva. Kada je prvookrivljenik 2016. godine pokrenuo ovršni postupak, drugookrivljenik se nije očitovao u zakonskom roku te nije zatražio prodaju navedene nekretnine. Kao posljedica toga, prvookrivljenik je postao punopravni vlasnik nekretnine, čija je tržišna vrijednost premašivala iznos duga.
Osnovano se sumnja da su time pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 483.290 kuna (oko 64.140 eura) te oštetili društvo za navedeni iznos.
